Cómo funcionan las empresas offshore
C. SOCIALES / EMPRESAS Y NEGOCIOS
Para que puedas entender el fenómeno actual de los “Panama Papers”, en esta nota te contamos qué son las sociedades offshore.
Hace solo unos días, el mundo financiero y empresarial se vio en medio de una polémica tras la publicación de los denominados Panama Papers, donde se revelan nombres de relevancia internacional que figuran como dueños o accionarios de empresas offshore. Pero ¿cómo funcionan estas empresas? ¿Son efectivamente ilegales?
A través de los Panama Papers se dieron a conocer los nombres de centenares de referentes empresariales y políticos de alto nivel que gestionan o contaban con sociedades offshore por medio de la firma Mossack Fonseca, compañía que tiene presencia internacional a través de 44 filiales y se especializa en crear sociedades offshore.
¿Cómo operan las sociedades offshore?.
Las empresas de este tipo están registradas en países donde no realizan ninguna actividad económica en particular, comúnmente se inscriben en aquellos países considerados como “Paraísos Fiscales”. Un ejemplo es Panamá, donde montar una entidad es mucho más económico y sencillo que en cualquier otro lugar.
De acuerdo al portal de La Nación, las empresas que realizan estas operaciones suelen trabajar protegiendo la identidad y los bienes de sus clientes, evitando que se sepa cuál es el verdadero patrimonio de los individuos. De esta forma, los clientes protegen sus activos y mantienen sus datos en privacidad, además de que pueden obtener un mejor rendimiento de sus inversiones.
Las sociedades offshore de los mexicanos.
Se están investigando en la actualidad 33 expedientes de mexicanos relacionados al mundo empresarial. Algunas de las personas ya tienen auditorias abiertas, de acuerdo a lo informado por El Diario NY.
La investigación se está llevando a cabo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los legisladores mexicanos de ambas fracciones parlamentarias declararon que esta investigación es necesaria. Si bien se desconocen los objetivos de estas sociedades, es necesario estudiarlas para descartar que se traten de casos de evasión fiscal o de la obtención de recursos ilícitos.
Las empresas offshore no son ilegales, sin embargo, son compañías que no ofrecen transparencia sobre sus actividades, bienes y la identidad de sus propietarios. Para que una offshore sea legal, es necesario que los directores no tengan su domicilio en el país de la sede social; no utilice mano de obra local y no realice actividades comerciales en el país.
Sitio Fuente: Universia México